福耀玻璃2017年年度报告

会议届次 召开时间 议题内容 出席情况 第八届第十
次会议（现场
会议方式） 2017年2
月24日 1、审议《2016年度监事会工作报告》；2、审议《2016年度财务
决算报告》；3、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》；4、
审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》；5、审议《关于公
司及其境内子公司为金垦玻璃工业双辽有限公司提供借款的议
案》；6、审议《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供
担保暨关联交易的议案》 白照华先生、
陈明森先生
及倪时佑先
生出席会议 第八届第十
一次会议（通
讯方式） 2017年4
月26日 审议《关于<2017年第一季度报告>全文及正文的议案》 白照华先生、
陈明森先生
及倪时佑先
生出席会议 第八届第十
二次会议（现
场会议方式） 2017年8
月4日 1、审议《关于〈公司2017年半年度报告及摘要〉的议案》；2、
审议《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议
案》；3、审议《关于公司及其境内子公司为金垦玻璃工业双辽有
限公司提供借款的议案》；4、审议《关于会计政策变更的议案》 白照华先生、
陈明森先生
及倪时佑先
生出席会议 第八届第十
三次会议（现
场会议方式） 2017年10
月25日 1、审议《关于<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》；2、
审议《关于公司监事会进行换届选举暨提名第九届监事会监事候
选人的议案》；3、审议《关于公司第九届监事会监事薪酬的议案》；
4、审议《关于会计政策变更的议案》；5、审议《关于2018年度
公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》；6、
审议《关于2018年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联
交易预计的议案》；7、审议《关于2018年度公司与福建三锋汽
车饰件有限公司日常关联交易预计的议案》；8、审议《关于2018
年度公司与福建三锋汽车服务有限公司日常关联交易预计的议
案》；9、审议《关于2018年度公司与福州福耀模具科技有限公
司日常关联交易预计的议案》；10、审议《关于全资子公司福耀
欧洲玻璃工业有限公司向环创德国有限公司租赁房产的议案》 白照华先生、
陈明森先生
及倪时佑先
生出席会议