“投资30万当天获利50万”：投资者石油现货交易血本无归(“投资”澳门赌场能赚大钱？30余名投资者被骗1000余万元)

　　央广网北京3月26日消息（江苏台记者王哲）据中国之声《新闻纵横》报道，随着收入的提高，不少人都琢磨着选择合适的渠道投资理财。于是各种各样的投资中介机构也就应运而生了。帮助你炒股理财已经是落伍了，现在更加时髦的是炒黄金、白银、乃至石油、矿石等大宗商品。这些中介会告诉你，炒这些会更来钱，投资30万元当天就会获利50万元！你没听错，就是当天。你会不会心动呢？

　　近日，江苏省内多位投资者面对这样的诱惑就动心了。他们被人邀请参与南京石化商品合约交易中心投资现货原油交易，对方宣称这种投资风险低，收益高。还有老师作指导。但没想到，不到两个月的时间，近百名遍布全国的参与投资者便损失惨重，懊恼不已。石油现货交易究竟是一种什么样的投资？为何会导致投资者损失惨重？

　　镇江的曹先生闲暇时一直在炒股，今年年初，一家自称是南京石化商品合约交易中心会员单位的杭州古榕投资公司联系到他，向他推荐一种高收益的投资方式：现货石油交易。反复考量后，曹先生心动了：“他说他们一个老师很厉害，入机20万起步可以享受这个老师的服务，一对一的指导，老师教你怎么做。跟他做肯定能赚。”

　　曹先生投资20万开户后便按照指导老师的提示做起了石油投资，但几次交易下来不仅没赚反而赔了不少。20万一个星期不到就亏了14万多。超过这个幅度才能止损，一把就要亏好几万。

　　南京的任先生被网上另一家同样自称是南京石化商品合约交易中心会员单位的湖南中晟弘泰化工贸易公司拉入到抄石油的行列，投了10万，一个月就赔了7、8万。他认为南京石化商品合约交易中心的交易平台是打着现货的旗号做非法期货。既然是现货，就应该有交割记录。开了这么长时间你交割记录都提供不了，卖了多少桶出去？这样搞期货是违法的，这点足以证明这是个幌子。

　　记者在网上搜索石油现货交易后出现了数百家相关网站，一家名为北斗星投资管理公司的客服人员向记者介绍，他们也是南京石化商品合约交易中心的会员，并保证有专业老师指导，做石油现货成功率在80%：“我帮你找一个好老师根据他的指导意见去做，就算亏你也会严格把控这个风险。老师喊单的成功率这个就是我们最大的优势。比方你做10单有8单是赚钱的。”

　　多位投资者向记者提供的与该中心会员单位客服的聊天截屏显示，为吸引投资者开户，客户人员都会进行收益保证。

　　那么石油现货投资究竟是一种什么样的投资呢？南京石化商品合约交易中心官方网站显示，该中心2014年成立，立足现货，提升现货，服务实体经济。并获得江苏省金融办的开业和交易品种批复。由交易中心参照国际原油交易市场价格换算为人民币价格，投资者以交易中心提供的价格参与交易、交割的一种交易模式。而杭州古榕、湖南中晟均为这家公司的会员单位。采访中，南京石化商品合约交易中心总裁杨瑞军承认目前交易中心存在会员单位诱使投资者的现象。为了快速拉来客户，肯定有夸大其词的现象。当交易中心发现有这种漏洞时，不符合条件的都清掉了。如果有客户投诉其故意夸大其词，只需要告诉交易中心，不严肃处理是交易中心的问题。

　　对于投资者认为石化交易中心存在打着现货旗号在做非法期货，杨瑞军并不认可：“一个交易平台是不是现货，仅以实物交割的数量来判断的话这是一个误区。期货里面也有现货，这里面本来就没有明显的界限。”

　　杨瑞军证实，目前交易中心旗下共有100多个会员单位，并且每家会员单位都在省金融办进行了备案。但江苏省金融办资本市场处工作人员却表示，这些会员单位并不在金融办的监管范围内：“会员单位是不需要监管单位批准的。我们只是监管的交易场所，会员单位在我们这个体系里是不出现的。”

　　现供职于南京一家证券公司的期货专家告诉记者，现货交易风险极高，需要谨慎投资。目前国内现货交易平台最大的问题是没有现货真正流转和交割的过程，谈不上服务真正的实体经济。最大的问题监管的不规范性。本身的监管层级只是到金融办，这类层级监管的力度和要求还是比较缺乏的。交易所建立的目的就是为了赚钱，是稳赚不赔的。所以他的逐利性会导致夸大宣传力度让投资者来参与。

　　目前，针对众多参与石油现货交易投资者对南京石化商品合约交易中心的投诉，江苏省金融办资本市场处工作人员回应，将针对该交易中心是否虚假宣传、随意发展投资者以及是否真正服务实体经济等方面进行核查：“投诉举报我们也收到过，按照监管要求，转市金融办去核实，我们监管是很严格的，所以我们也不会去藏着掖着。”

　　其实，江苏的这些石油现货投资者所遭遇的并不是个案。近两年来，打着现货名义实际操作非法期货的交易平台不断出现。全国至少有1000多家。交易品种也在不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青，农产品，花样翻新。虽然也几经清理，但是屡禁不止。

　　一些中介机构搭建所谓的大宗商品平台，打着现货石油、黄金、白银等交易的旗号，以高额回报忽悠不明真相的投资者进入，一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费，一边违法违规与投资者进行对赌交易，使投资者血本无归。前不久被媒体曝光的北京石油交易所交易的“现货石油交易”黑幕，也有上千万投资者被卷入这类现货石油交易骗局，巨额亏损的背后，是“北油所”排前十名的会员单位，每家都要赚几亿元以上。

　　因此，在这里提醒投资者，这类所谓的大宗商品交易，原油、黄金并不是获利丰厚的投资。攒钱不容易，投资的话一定要擦亮眼睛，不要被暴利诱惑，管理部门也要负起责任，对非法中介严加查处。

　　虚构家人在澳门开赌场“有路子”，以高息、保本为诱饵向受害人募集资金，转手却将收入囊中的投资款另挪他用……2016年至2022年间，王某以“投资澳门赌场”的名义，从30余名投资者手上骗取钱款1000余万元。经上海市金山区检察院提起公诉，日前，法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。

　　老板推荐投资项目店内员工均被忽悠

　　2017年12月，老吴应聘了王某投资的火锅店店长一职。“我姐夫在澳门开赌场，我把钱拿去给他做投资，什么都不用干，轻轻松松赚钱。”王某每次来到店里都会和老吴攀谈，也时常讲述自己的致富经。“我看你办事尽责，也给你个赚钱的机会，要不要一起投资试试水？每个月给投资额3%-4%的回报。”接触一段时间后，王某大方地表示可以带着老吴赚钱。

　　介绍投资的人是自己的老板，平常又是豪车开进开出，见证过王某财力的老吴动了心。3万、5万、10万……一开始老吴只是小额度投资，王某也会如约在每个月转来利息，且每次给到的利息都会比银行高出不少。

　　“投入越多赚越多，利息也会涨一点，我建议你追加投资。”参与投资一个多月后，王某提出让老吴加大投资力度。前期王某如约发放利息的行为已经获得了老吴的信任，在王某提出加大投资后，老吴毫不犹豫地答应了下来。此后，老吴开始逐渐加大投资力度，陆陆续续投资了200多万元。

　　然而，从2020年10月起，王某不再准时打回每月应给的利息，老吴多次询问，王某也总以各种理由搪塞，直至2022年1月彻底失联。

　　而老吴并不是唯一被哄骗参与投资澳门赌场项目的人，在王某火锅店内工作的员工们大多都被他忽悠过，其中有不少人相信了这个“好心”老板的推荐，投资的钱款到最后血本无归！

　　昔日同事摇身变富豪数人踏入集资诈骗陷阱

　　除了在自己经营的店内忽悠员工加入投资，王某还向多名昔日同事抛出了“橄榄枝”，赵先生就是其中一位受害者。

　　早在2009年，王某入职某美容美发店，结识了同在一家店工作的赵先生，2011年王某离职后两人也偶有联络。而2019年一次的偶然重逢，让赵先生发现昔日的同事竟开着豪车、戴着豪表，俨然一副身价不菲的样子。

　　“我跟着姐夫参与澳门赌场的投资，每个月能拿不少返利。”在和赵先生寒暄中，王某谈起了自己的发财之道。虽然王某在言语中暗示可以拉赵先生一起参与投资，但赵先生一开始对其所谓的澳门赌场投资项目并不是很相信，也就没有答应投入资金。

　　“钱是给我姐夫拿去投资的，每个月4%-5%的固定收益，高息保本绝对稳赚不赔。你要是不放心，可以先投入试试，盈利归你，亏了算我的！”后续又一次聊起投资的事情，在赵先生表示顾虑风险后，王某信誓旦旦地作出了保证。

　　盈利照拿，亏钱了王某答应如数赔偿，这样一本万利的投资打动了赵先生的心，朋友如此讲义气，自己也没什么好犹豫的，便打款参与了投资。

　　初期，王某每月都会按照约定支付高额利息，而尝到了甜头的赵先生也慢慢开始加大投资力度，不仅将自己的资金投入，还向家人朋友借钱用以投资。直到2021年底，王某不仅不再支付利息，甚至失去了联系，赵先生才恍然意识到自己的投资梦化为了泡影。

　　盈利归投资人，亏损则由自己一力承担，王某用这种“大方”和“义气”迷惑了不少朋友，受害者们被他光鲜的外表所欺骗，又陷入高息、保本的甜蜜诱惑，最终踏入了陷阱。

　　假投资原是真诈骗揭秘理发师的“发家路”

　　虚构家人在澳门有投资“路子”，以高息、保本为诱饵吸引受害人，在受害人投入资金初期按时兑现盈利获取信任，继而说服受害人加大投资力度，然而投资人的钱款均被王某收入囊中，就这样，王某从普通的理发师摇身一变成为了身家雄厚的“投资人”。

　　开着百万豪车、穿着高奢服饰，拥有多套价值不菲的房产……王某精心打造的成功投资人形象获取了不少受害人的信任，而这所有的一切都是其用前期骗来的钱款挥霍购买的。

　　为了长期骗取更多钱款，王某必须在初期如约兑付承诺的高额返利。为此，王某拿着骗来的钱款投资了不少产业，但大多都以亏损告终。多年的“拆东墙补西墙”，窟窿越来越大，直到再也无法填补，王某选择了逃之夭夭。

　　在接到多名受害人报案后，警方于2022年1月24日将王某抓获。经检察机关审查认定，2016年至2022年间，王某以虚构家人在澳门经营投资项目及理财产品等为由，许诺高额利息、保本保息，骗取30余名受害人投资款共计1000余万。

　　日前，上海市金山区检察院依法以集资诈骗罪对王某提起公诉。法院经审理，采纳了检察机关指控的犯罪事实及量刑建议，作出上述判决。

　　检察官说法：

　　集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本案中，在主观诈骗故意方面，王某实施犯罪行为时的实际目的是骗取被害人钱款后填补之前亏空或用于挥霍，且其无还款能力和目的，故其非法占有的目的明显。在客观方面，王某虚构投资“澳门赌场”可以获高额利息，吹嘘宣传该项目，并以“口口相传”等形式向社会传播，向多名不特定对象非法吸收资金。综上，王某的行为已构成集资诈骗罪。

　　检察官提醒，天上不会掉馅饼，高额返利是套路，暴利诱惑是非法集资者欺骗受害者人的不二法门。非法集资者在集资初期往往都会按时足额兑现承诺本息，有些回报率甚至高达数十倍、上百倍，然而一旦受害人开始加大投资力度，非法集资者承诺的高息就会逐渐“缩水”，直至成为“空头支票”。因此，投资者在选择投资项目时，切勿轻信高额返利等与实际行情明显不符的投资项目，更不要被前期的返利蒙蔽，增加资金投入，一定要提高防范意识，以免受骗上当。

近年来，随着网络投资热的兴起，越来越多的交易平台通过各种方式吸引人们投资，一些平台甚至承诺只要投钱，就能稳赚不赔，这种投资真的靠谱吗？

虚假交易 投资者的钱进公司腰包

说好稳赚不赔的投资，为什么会在短期内亏损这么多？这到底是正常亏损，还是另有隐情呢？

为什么你的投资注定亏损？
关键在于——你投资的是个虚假平台。

一般虚假投资公司内部分工明确，人员众多。有研发部，就是专门的分析师；有市场部，就是联系客户的业务员；还有人事部，专门负责统计数据，包括工资的发放等。

虚假投资平台无论是界面，还是操作方式，与正规平台别无二致。为了更加逼真，假平台甚至会购买与实时市场相同的数据图表。

如此一来，识别真假平台显得尤为重要。
牢记以下四点，教你避开绝大部分虚假投资平台的坑：

1、你在哪看的什么广告？

在微信公众号、网络搜索引擎上投放广告；在微博、抖音、知乎的评论区宣称掌握内幕消息……是骗子惯用的伎俩。

超八成受害者是在社交平台和骗子互加好友，从而被“赚钱经验”、“牛X老师”、“内幕消息”吸引到虚假平台。

2、你以什么方式下载的APP?

金融类App在手机应用商城的上架审核十分严格，需要提供相关执照、证书、协议等资质文件。由于无法在应用市场上架，诈骗公司只能通过点击网址链接或扫描二维码的方式让用户下载虚假App。非官方应用市场下载的，都是黑平台。

3、你充值到什么账户？

虚假平台会要求将资金转账到指定的个人账户，而正规的交易平台只能开设对公账户。

同时，购买理财产品，需要签订协议，资金将自动扣划。银监局严令禁止账户转账，更别提转账到个人账户。

要求转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的，都是黑平台。

4、有没有让你对赌？

所谓对赌，就是客户赚多少平台就要亏多少。

所以假平台会制定诸多限制，如限制交易时间、交易量、限制出金等，想尽办法让客户亏损。即便你真赌赢了，平台也会祭出杀手锏——手动修改收据，让你输的灰头土脸。只要平台有对赌模式，那毫无疑问，黑平台！

警方提醒

一、诈骗分子往往自称“老师”、“股神”，以“知道内幕信息”、“能够申请私募账户”、“可以申购新股”之类的诈骗剧本吸引投资者。广大市民切记：股票证券交易有风险，投资需谨慎，世界上没有稳赚不赔的投资方式。

二、诈骗平台往往需要经常更换收款账户，如果每次投资都让您向新的银行账户转账，那么一定是诈骗！

三、如果投资平台内的资金无法提现，对方还以缴纳“个人所得税”、“高级会员费”、“保证金”、“解冻费”等理由继续要求您转账汇款的，一定是诈骗，切勿继续转账造成更大损失。

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